Пакет: Комплексная правовая подготовка к проверке Национального Банка РК

Полный комплект документов, собранный и доработанный на основе четырех успешных проверок, пройденных клиентами с участием нашей команды. Пакет учитывает обновленные требования Нацбанка, в том числе в части AML, информационной безопасности, внутреннего контроля и работы с клиентами.
Уникальность пакета — наличие точного перечня документов, который не раскрывается в открытом доступе и часто не известен самим организациям до момента получения официального запроса.
Входит в пакет:

• Политика AML/CFT (финансовый мониторинг)
• Внутренние регламенты обслуживания клиентов
• Политика по ИБ (в соответствии с постановлением НБ РК)
• Положение об управлении инцидентами
• Правила внутреннего контроля
• Журнал запросов и ответов для проверяющих
• Форма уведомлений и отчётности
• Примеры писем и разъяснений, направляемых в НБ
• Инструкция по подготовке к проверке
• Чек-лист всех необходимых документов
• 📎 Состав: более 90 документов, включая шаблоны и реальные примеры

📌 Дополнительно прилагается:

• Актуальный перечень документов, запрашиваемых НБ РК
• Инструкция по внутреннему аудиту перед проверкой
• Чек-лист ошибок, допущенных другими участниками рынка
• Сопроводительное письмо на случай внеплановой проверки

⏱ Срок подготовки:
до 10 рабочих дней с момента оплаты и подтверждения

• (возможна адаптация под конкретную организацию — до 2 рабочих дней дополнительно)